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[转载]网曝扬州金桥保证有限公司犯罪集资诈骗

来源:日报 编辑:东平网 时间:2018-02-10

导读:近年来,年夜量金融公司如雨后春笋般开办在各个城市的写字楼、商场甚至住户楼中。与此同步,利用金融工具或许打着金融业务的幌子,常见的措施包孕以托付理财、投资基金、债权转让、虚假转让股权等名义,高额犯罪汲取公众存款。 迩来,有市民反应扬州金桥保证有限公司(以下简称:金桥金融)打着扬州当地“P2P”的幌..
近年来,年夜量金融公司如雨后春笋般开办在各个城市的写字楼、商场甚至住户楼中。与此同步,利用金融工具或许打着金融业务的幌子,常见的措施包孕以托付理财、投资基金、债权转让、虚假转让股权等名义,高额犯罪汲取公众存款。

  迩来,有市民反应扬州金桥保证有限公司(以下简称:金桥金融)打着扬州当地“P2P”的幌子,在扬州国家学校、商业区邻近散发宣扬单页招揽业务,吸引更多的中老年人注意,并介绍公司的有关理财收益。
  门店直接吸金 资金步入公司帐号
  记者以投资人的位置进行深化熟知,该公司利用宣扬单页对外宣扬。名称:灵宝丰;限期:活期、出发点金额:1万元、年化收益:6%+X;付息手段:到期付息。名称:单季丰;限期:3个月、出发点金额:5万元、年化收益:9%;付息手段:按月付息。名称:双季丰;限期:6个月、出发点金额:5万元、年化收益:10%;付息手段:按月付息。名称:四季丰;限期:12个月、出发点金额:5万元、年化收益:12%;付息手段:按月付息。名称:金桥丰;限期:12个月、出发点金额:10万元、年化收益:15%;付息手段:按年付息。名称:年年丰;限期:24个月、出发点金额:10万元、年化收益:16%;付息手段:按年付息。
  公司在扬州三家理财门店区别:扬州市广陵区文昌中路318号(释放桥东向北50米)扬州东区公司;扬州市邗江北路68号旺角商务楼五楼(西区年夜润发向北500米)扬州西区公司;扬州市江均区舜天路280号(新加坡花园东南门)江均分公司。
  江均分公司业务员示意:金桥金融是扬州本土的理财公司,公司昔日是做小额贷款,老板便是扬州年夜桥当地。公司客户来源是过程业务员去小卖店、学校和菜市场人员密集的国家散发理财宣扬单页,上午发一次下午发一次。还有便是让老客户赞助推举。公司目前是做的线下债权转让,4月份公司线上平台也会开通运行,在后期公司还会推出私募基金产品销售。如今线下投资是5万元起投,投资资金得以刷卡也得以现金。
  该业务员随即向记者供给了一份小我出借询问及办事条约,条约书为三方条约,甲方(出借人)即投资人,乙方(借款人)扬州安众财富管理有限公司,丙方(保证人)扬州金桥保证有限公司。
  为了撤消记者对资金平安的疑虑,业务员供给了公司POS机刷卡的凭证,小票显露商户名称:扬州安众财富管理有限公司,交易类型:消费。
  社会上某些“跑路”的理财公司,便是让出借方把钱均打到本身公司的账户上产生资金池,而不是打到借贷方和第三方托管平台,当公司所吸纳的资金达到本身的预计时,随时就会涌现卷钱跑路的状态。
  同一法人“左手担右手”
  在区域企业信用讯息公示体系查询后,记者觉察,小我出借询问及办事条约中的乙方(借款人)扬州安众财富管理有限公司,成立日期 2015年12月30日;法定代表人朱亮;经营领域: 财富管理;房地产开拓投资询问;实业投资(不含金融、证券类许诺名目)。(依法须经答应的名目,经有关部门答应后方可开展经营活动)。董事:扬州亮丰投资询问有限公司、朱亮;实缴资金为:0元。丙方(保证人)扬州金桥保证有限公司,成立日期 2013年07月17日;法定代表人朱亮;.经营领域:非融资性保证、投资询问、理财询问。(经营领域不含证券、期货投资询问等工商挂号前需许诺名目);董事:朱亮。
  业内人士示意:要是保证公司不是自立的第三方平台,就等于本身人保证本身人,是无事理的,而以“自融”为目的的保证公司自己便是一个危险源头,这种危险极易顺着保证链条向外界递传,异常容易涌现法人“卷款跑路”“失联”等更年夜危险。另外,非融资性保证公司也禁止许从事融资性保证业务。
  记者过程区域企业信用讯息公示体系查询,与朱表态联系公司有扬州市年夜航讯息科技进步有限公司、扬州长晟安众创业投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州亮丰投资询问有限公司
  按照《关于取缔犯罪金融组织和犯罪金融业务活动中相关问题的通知》规定,犯罪集资是指单位或许小我未根据法定轨范经相关部门答应,以刊行股票、债券、彩票、投资基金证券或许其他债权凭证的手段向社会公众筹集资金,并允诺在必然限期内以货币、实物以及其他手段向出资人还本付息或赋予报答的行为。该规定进一步声明,向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

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